ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за внесением крупных сумм наличных. По мнению регулятора, операции могут использоваться для отмывания доходов от преступлений и других незаконных целей.
Регулятор советует ежедневно анализировать операции клиентов и обращать внимание на признаки подозрительных транзакций. Рекомендации касаются и физлиц, и юрлиц, и ИП. При проверке операций предлагают учитывать происхождение средств, характер финансовой активности клиента и его деловую репутацию.
Дополнительные меры не затронут клиентов, о которых у кредитной организации уже есть подтвержденные сведения.
