Полицейские накрыли в Казани банду теневых банкиров, обогатившихся на 79 млн рублей
Группа из четырех человек с 2022 года помогала компаниям незаконно обналичивать деньги. Средства переводили через счета подконтрольных фирм, а затем возвращали клиентам наличными, оставляя себе 17% комиссии. По данным МВД, в схеме использовали реквизиты более 10 организаций, а все операции маскировали под оплату различных услуг.
Предполагаемым организатором считают ранее судимую за мошенничество 60-летнюю жительницу Казани. Вместе с ней задержали еще трех человек двух мужчин и женщину. Они подыскивали клиентов, переводили и обналичивали деньги.
Подписаться на Вечерку