В МВД подтвердили информацию источников БИЗНЕС Online о задержании группы обнальщиков, заработавших 79 миллионов. Речь идет о ранее судимой Альбине Булатовой, Никите Капелькине, Алисе и Роберте Мансуровых.
По данным ведомства, с начала 2022 года группа помогала недобросовестным юрлицам нелегально обналичить финансы: получала переводы на счета подконтрольных фирм, выводила средства через аффилированные компании и возвращала заказчикам за вычетом комиссии в 17 %, отметили в ведомстве.
В отношении всех обвиняемых избрана мера пресечения. Заведено уголовное дело о незаконной банковской деятельности, совершенной группой лиц в особо крупном размере.
Подпишитесь на БИЗНЕС Online