В Казани семью обнальщиков, прокрутившую почти миллиард рублей, приговорили к условным срокам

В Казани семью обнальщиков, прокрутившую почти миллиард рублей, приговорили к условным срокам

Вахитовский суд Казани признал виновными четырёх человек в незаконной банковской деятельности. По версии следствия, с января 2022-го по май 2024 года группа обналичила около 1 млрд рублей, заработав на комиссиях примерно 116 млн рублей.
Схема была такой: деньги клиентов переводили на счета подконтрольных фирм, затем через подставных лиц выводили наличные. За свои услуги обнальщики брали 12% комиссии.
Суд назначил:
Ольге Шмелевой 4 года условно и штраф 500 тыс. рублей;
Камиле Шмелевой 4,5 года условно и штраф 250 тыс. рублей;
Игорю Шмелеву 5 лет лишения свободы и штраф 250 тыс. рублей;
Альбине Махмутовой 2,5 года условно.
Всем осуждённым также установлены ограничения на смену места жительства и работы без уведомления надзорных органов.