Молодая компания из Зеленодольска стала жертвой масштабной и продуманной мошеннической операции. Речь идет о фирме ООО «ДЭЯН», которая занимается продажей высокотехнологичного оборудования для коммунального хозяйства. Этот кейс рассмотрели представители власти и экспертное сообщество на заседании общественного совета АНО «Центр общественных процедур „Бизнес против коррупции“».
История, раскрывающая уязвимости в системе банковской безопасности, началась для компании абсолютно неожиданно, когда на телефон директора посыпались звонки от разъяренных «контрагентов» с просьбой прислать товар, который фирма даже не производит. От действий злоумышленников пострадали 42 организации, суммы платежей варьировались от 72 тыс. до 2 млн рублей.
Оказалось, что в июне 2025-го неустановленные лица, используя фальшивый паспорт предыдущего директора компании, открыли 12 расчетных счетов в четырех банках. Далее они создали поддельный сайт и начали заключать договоры с покупателями по всей России, предлагая поставку контейнеров, бытовок, металла, газонокосилок и другого оборудования. Пострадавшие компании, доверяя информации с официально выглядящих ресурсов, переводили авансы или полную стоимость.
О том, почему банки разучились распознавать поддельные паспорта, как отделы МВД играют в процессуальный «футбол» и почему не стоит доверять сайтам с ИИ-картинками, — читайте в материале.
