В Казани ФСБ выявила схему по обналичиванию денег
По данным ведомства, организатором схемы оказался 55-летний житель города. Он подыскивал заказчиков, руководил действиями соучастников, контролировал поступления на счета подконтрольных фирм и распределял доход. Денежные средства переводились в наличный оборот.
За проведение незаконных банковских операций фигуранты получали вознаграждение в размере 17% от суммы каждой сделки. Общий доход группы превысил 114 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.
Подписаться | Сообщить новость
"Вести Татарстан" в MAX
