В Вахитовском райсуде Казани должен стартовать уголовный процесс над бывшим владельцем логистической компании «Смайл» Виталием Тимуцей. Пропавший почти на 7 лет с радаров деловой элиты Татарстана бизнесмен обвиняется в кредитных махинациях почти на 3 млрд рублей.
10 лет назад Тимуца был преуспевающим владельцем многомиллиардного бизнеса. Однако в 2017 году ключевые партнеры, Procter & Gamble и Nestle, разорвали контракты, что в последствии привело к тому, что «Смайл» посыпался. Хотя не исключено, что причиной сгущения туч над «Смайлом» мог стать еще и крах империи Роберта Мусина — Тимуца и Ко, как и многие, держали часть своих денег там, а также активно кредитовались и в ИнтехБанке, и Татагропромбанке. Компания брала займы и в других банках, а позже не смогла вернуть долги.
В 2018 году Тимуца и совладельцы «Смайла» подали на личное банкротство, но кредиторы смогли взыскать лишь мизерную часть сумм. Затем были обанкрочены основные компании группы, оставив банкам долги на миллиарды рублей.
Уголовное дело было возбуждено в 2020 году. По версии следствия, Тимуца для получения кредитов предоставлял банкам заведомо ложные сведения, скрывая реальное финансовое положение «Смайла» и создавая фиктивную дебиторскую задолженность через подставные фирмы. Подробнее — в материале.
