В Татарстане задержали пять человек за незаконную банковскую деятельность.
По данным МВД, с мая 2023-го по июнь 2025 года они проводили банковские операции без лицензии, обналичивая деньги под видом оплаты мнимых сделок. Доход группы превысил 43 млн рублей, оборот — 286 млн.
При обысках у обвиняемых нашли около 10 млн наличными. Предполагаемый организатор схемы привлек знакомых в качестве заместителя и бухгалтеров, а за «услуги» брали 15% от каждой операции.
Возбуждено уголовное дело.
