В Казани пресекли работу группы, занимавшейся нелегальным обналом.
По версии следствия, в 2021 году житель города создал схему обналичивания денег, привлек двух знакомых женщин и через подконтрольные фирмы и ИП выводил организациям средства в наличный оборот. За услуги брали 13–15% от суммы, общий оборот составил более 1,1 млрд рублей.
Силовики провели обыски у подозреваемых, а также у руководителей подконтрольных организаций и тех, кто пользовался услугами.
Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой либо в особо крупном размере.
