В Казани пресекли работу группы, занимавшейся нелегальным обналом

В Казани пресекли работу группы, занимавшейся нелегальным обналом.

По версии следствия, в 2021 году житель города создал схему обналичивания денег, привлек двух знакомых женщин и через подконтрольные фирмы и ИП выводил организациям средства в наличный оборот. За услуги брали 1315% от суммы, общий оборот составил более 1,1 млрд рублей.

Силовики провели обыски у подозреваемых, а также у руководителей подконтрольных организаций и тех, кто пользовался услугами.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой либо в особо крупном размере.

Подписаться на БИЗНЕС Online