Одно из самых масштабных «обнальных» дел в современной истории республики расследует налоговый отдел СКР по РТ.
По данным следствия, за два года через счета казанской фирмы «Трасса 7» прошло 6 млрд рублей, половина из которых — за первые два квартала 2024 года. Бизнесмен Ильнур Гибадуллин, считает следствие, выводил деньги через личную карту, снимая наличные в банкоматах, а на прибыль скупал премиальные авто и недвижимость.
Схема работала так: компании-контрагенты переводили деньги «Трассе 7» за фиктивные поставки стройматериалов и транспортные услуги, после чего средства перечислялись на счет ИП Гибадуллина, а затем — на его личную карту. За услуги он брал комиссию 16-20%.
Следствие выявило множество нестыковок:
— В документах встречались подписи, сделанные в фотошопе,
— Компании заказывали специфические материалы, для доставки которых у «Трассы 7» не было техники,
— ИП Гибадуллина с двумя сотрудниками якобы обеспечил поставки на 6 млрд рублей, что физически нереально.
Гибадуллину предъявлены обвинения по трем статьям, включая организацию преступного сообщества, незаконную банковскую деятельность и уклонение от уплаты налогов. У него арестовали 41 авто стоимостью 333 млн рублей (включая Aurus Komendant за 53 млн) и 14 объектов недвижимости. Все это имущество было зарегистрировано на фирму «Трасса 7». Во время рассмотрения жалобы Верховный суд РТ частично отменил это решение.
Сейчас Гибадуллин в СИЗО, а СКР проверяет тех, кто отправлял ему деньги. Детали — в материале.
