Полицейские Татарстана разоблачили группу теневых банкиров, нелегально обогатившихся на 79 млн рублей
Как установили полицейские, члены криминального объединения помогали недобросовестным юрлицам нелегально обналичить финансы. Так, злоумышленники получали денежные переводы от клиентов на счета подконтрольных фирм, после чего выводили эти средства через аффилированные компании и возвращали заказчикам за вычетом комиссии в размере 17%.
Все операции проводились под видом оплаты различных услуг. При этом теневые банкиры использовали реквизиты более 10 организаций. По имеющимся данным, доход соучастников превысил 79 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а» и «б» части 2 статьи 172 УК РФ. На время следствия предполагаемой руководительнице нелегального бизнеса избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а её подельникам – запрет определённых действий.
Подписаться на МВД России
