Полицейские Татарстана разоблачили группу теневых банкиров, нелегально обогатившихся на 79 млн рублей
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан в результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий вычислили и задержали участников организованной преступной группы, которые с начала 2022 года промышляли на территории Казани банковской деятельностью без соответствующей регистрации или специального разрешения (лицензии).
Как установили полицейские, члены криминального объединения помогали недобросовестным юрлицам нелегально обналичить финансы. Так, злоумышленники получали денежные переводы от клиентов на счета подконтрольных фирм, после чего выводили эти средства через аффилированные компании и возвращали заказчикам за вычетом комиссии в размере 17 %.
Все операции проводились под видом оплаты различных услуг. При этом теневые банкиры использовали реквизиты более 10 организаций. По имеющимся данным, доход соучастников превысил 79 млн рублей.
Среди задержанных оказалась ранее судимая за мошенничество жительница Казани 1966 года рождения, предположительно организовавшая преступную группу. Она вовлекла в противоправную деятельность 37-летнюю женщину и двух мужчин 1992 и 1997 года рождения, которые помогали ей подыскивать клиентов и незаконно вести финансовую деятельность, в том числе осуществлять денежные переводы, обналичивание и инкассацию средств.
Они стали фигурантами уголовного дела, возбуждённого следователями СЧ ГСУ республиканского МВД по признакам преступления, предусмотренного пунктами а и б части 2 статьи 172 УК РФ. На время следствия предполагаемой руководительнице нелегального бизнеса избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а её подельникам запрет определённых действий.
МВД Татарстана в MAX
ВКонтакте
Одноклассники