В Татарстане руководитель ООО «Гемонт» обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере
По версии следствия, в 2017-2020 г.г обвиняемый путем внесения в налоговые декларации и иные документы заведомо ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с 23 контрагентами уклонился от уплаты НДС на сумму более 229 млн рублей. Кроме того, в 2017-2021 г.г он исчислил и удержал НДФЛ в размере более 570 млн руб., но не перечислил его в бюджет Российской Федерации, таким образом не обеспечив исполнение обязанностей возглавляемой фирмы как налогового агента. Помимо этого, в 2017-2019 г.г. по указанию обвиняемого на основании поддельных распоряжений с расчетных счетов «Гемонт» на расчетные счета фиктивных контрагентов были перечислены денежные средства на общую сумму более 1,4 млрд руб.
В ходе расследования уголовного дела ООО «Гемонт» частично возмещен причиненный ущерб в размере 162 млн рублей. Кроме того, в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска и иных имущественных взысканий наложен арест на имущество обвиняемого и аффилированных лиц на сумму более 1,8 млрд руб.
Следует отметить, что обвиняемому удалось скрыться от следствия и в настоящее время он объявлен в международный розыск. Судом по ходатайству следователя в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовное дело направлено в суд.
