Деятельность организованной группы из 10 человек пресекли мои коллеги из ГУЭБиПК МВД России совместно с полицейскими из Республики Татарстан. Задержанные подозреваются в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.
Предварительно установлено, что с января прошлого года злоумышленники принимали деньги от клиентов онлайн-казино. Деятельность велась через процессинговые площадки, на которых сообщники размещали данные приобретенных у третьих лиц банковских карт.
Полученные средства конвертировались в криптовалюту, которая переводилась организаторам подпольного игорного бизнеса. Комиссия за услуги составляла не менее 6 % от оборота.Установленная на сегодняшний день сумма незаконного дохода составляет 4,3 млн рублей.
Следователем ГСУ МВД по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 172 и 187 УК РФ. В ходе обысков по адресам проживания подозреваемых полицейскими изъяты несколько сотен банковских карт, средства связи, компьютерная техника, сим-карты и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Подробности – на портале «МВД МЕДИА»
Подписаться ВКонтакте
Поддержать ТГ-канал
Подписаться @ivolk в MAX
