«Профилактика мошенничеств, связанных с финансовыми пирамидами»
Сегодня в МВД по Республике Татарстан состоялась пресс-конференция на тему «Профилактика мошенничеств, связанных с финансовыми пирамидами». На вопросы журналистов ответил: заместитель начальника УЭБ и ПК МВД по Республике Татарстан полковник полиции Руслан Гумеров.
Финансовые пирамиды - одна из наиболее распространенных и опасных моделей теневого криминального поведения в сфере финансовых инвестиций, порождающего социальную опасность и угрозы экономической безопасности личности, общества и государства. В условиях мировой цифровизации и расширения криптоактивов данный вопрос приобретает особую актуальность.
В настоящее время «финансовые пирамиды» активно образуются в виртуальной среде. Возникают все более новые формы мошеннических схем по типу «финансовых пирамид», использующие современные технологии, игровые элементы и искусственный интеллект.Сотрудниками МВД по Республике Татарстан во взаимодействии с другими правоохранительными и контролирующими органами Республики Татарстан проводится комплекс мероприятий по противодействию и профилактике мошенничеств, связанных с финансовыми пирамидами.
Подразделения экономической безопасности Республики Татарстан на постоянной основе отслеживают оперативную обстановку на территории республики, в связи с тем в производстве следственных подразделений МВД по Республике Татарстан находятся объемные уголовные дела, возбужденные по итогам «обрушения пирамид».
В результате планомерной работы, направленной на выявление и привлечение к ответственности организаторов и представителей финансовых пирамид сотрудниками МВД по Республике Татарстан достигнуты определенные результаты.
Если ранее злоумышленники действовали в одиночку или группами в 2-3 человека, то в 2021 – 2024 г.г. они стали организовывать преступные сообщества и организованные группы. Сотрудниками полиции проведены мероприятия, направленные на устранение деятельности организованных преступных групп, специализирующихся на хищении денежных средств граждан через финансовые пирамиды и псевдоброкерские компании, действующих в составе организованно-преступных групп.
В результате проведенных мероприятий пресечена деятельность 9 организованных групп, задержано более 40 организаторов и активных участников за совершение преступлений по статьям 159, 172.2, 210, 174.1 УК РФ.
В 2024-2025 году окончено расследование и направлены в суд уголовные дела в отношении 2 преступных сообществ и 3 организованных групп по обвинению 42 организаторов и участников.
За текущий период 2025 года выявлены преступления по 10 фактам мошенничеств (ст.159 УК РФ) в отношении организаторов 3 финансовых пирамид и инвестиционный проект. Если представители последнего проекта «заработали» по уже старой схеме, обещая прибыль 10% от вложенной суммы, то другие организаторы финансовых пирамид ООО для привлечения денежных средств использовали другие схемы: под предлогом оформления кредитных продуктов на приобретение обучения и оказания образовательных услуг и под видом привлекательности участия в единой системе лояльности, позволяющей получать скидки и бонусы в различных заведениях и магазинах соответственно.
С каждым годом злоумышленники придумывают новые способы отъема денежных средств у граждан, используя самые проблемные вопросы, касающиеся населения - приобретения и строительства жилья, маскируя свои преступные действия под гражданско-правовые отношения.
Так, в 2022-2024г.г. группа лиц зарегистрировала строительную компанию и от ее лица привлекали денежные средства (в том числе кредитные) под предлогом строительства домов в короткий срок на территории Республики Татарстан. С целью привлечения большего количества клиентов сообщалось о том, что строительство дома можно осуществить за счет денежных средств компании с первоначальным платежом в размере 30% от его общей стоимости. Таким образом, похитили денежные средства не менее у 20 граждан на общую сумму не менее 60 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, 4 участникам предъявлено обвинение, расследуется в ГСУ МВД по РТ.
В настоящее время в следственных подразделениях расследуются 14 уголовных дел. Направлены в суды 7 уголовных дел, в том числе в отношении одного преступного сообщества и одной организованной группы. На рассмотрении в судах находятся уголовные дела в отношении руководителей и организаторов 10 финансовых пирамид.В 2024 и 2025 годах судами вынесено 3 обвинительных приговора в отношении участников финансовых пирамид.
