В ходе совместной оперативной работы мои коллеги из УЭБиПК МВД по Республике Татарстан и регионального Управления ФСБ России пресекли деятельность организованной группы. Ее участники подозреваются в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.
Предварительно установлено, что в 2021 году житель Казани создал криминальную схему по обналичиванию средств. В свою деятельность он вовлек двух знакомых женщин. Злоумышленники находили организации, которые желали воспользоваться их услугами. Юридические лица перечисляли деньги подконтрольным организатору фирмам и аффилированным индивидуальным предпринимателям. Эти платежи выводились в наличный оборот и передавались заказчикам.
За свои услуги фигуранты брали от 13 до 15 процентов от полученной суммы. Их незаконный доход составил 86 миллионов рублей, а общий оборот – не менее 1,1 млрд рублей.
Следователем Следственной части ГСУ МВД по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. Подозреваемые задержаны при поддержке сотрудников Росгвардии. В их жилищах и офисных помещениях состоялись обыски. Кроме того, следственные действия проведены у посредников – руководителей подконтрольных организаций и лиц, которые пользовались нелегальными услугами. Изъяты учредительные, финансово-бухгалтерские и банковские документы юридических лиц, печати различных организаций и ИП, средства связи, компьютерная техника, банковские карты и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
В отношении двух фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении третьего – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
#РаботаетПолиция
