Следователями в отношении директора, а также фактического руководителя ООО «Территория металла», возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов
По версии следствия, в 2020-2023 г.г подозреваемые путем внесения в налоговые декларации и иные документы заведомо ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с 43 контрагентами уклонились от уплаты НДС и налога на прибыль организаций на сумму более 26 млн рублей.
Противоправная деятельность была выявлена в ходе грамотно спланированных следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками УЭБиПК МВД и Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
В рамках расследования уголовного дела проведены обыски по месту жительства директора фирмы, а также в ООО «Сталь Маркет» являющемся взаимозависимым с ООО «Территория металла».
