Правоохранителями изъято:
176печатей;
35рутокенов;
19мобильных телефонов;
156банковских карт;
19тетрадей с черной бухгалтерией;
4ноутбука.
Прокуратура Татарстана направила в суд уголовное дело в отношении четырех местных жителей: Ольги, Игоря и Камилы Шмелевых, а также Альбины Махмутовой. Их обвиняют в незаконной банковской деятельности и образовании юридических лиц.
Соучастники незаконно использовали две фирмы для совершения финансовых операций на общую сумму свыше 970 млн рублей, получив в итоге около 116 млн рублей нелегальной прибыли. Камила Шмелева также обманула не менее шести граждан, заставив их стать номинальными руководителями 14 фирм, на самом деле созданных для обналичивания денег.
Подробнее - на сайте Генпрокуратуры России.
#ОЗ #СУ2
