Руководитель фирмы обвиняется в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств, приобретенных преступным путем

Руководитель фирмы обвиняется в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств, приобретенных преступным путем

По версии следствия, в 2019-2022 г.г. обвиняемый путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о взаимоотношениях с фиктивными контрагентами обвиняемый уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и страховых взносов на общую сумму более 56 млн рублей. Кроме того, в 2019-2021 г.г. по указанию руководителя фирмы с расчетных счетов предприятия фиктивным контрагентам были неправомерно перечислены 104 млн рублей. С целью легализации полученных в результате уклонения от уплаты налогов средств обвиняемый перевел на свои счета под видом займов и трат на хозяйственные нужды денежные средства фирмы на сумму более 91 млн рублей.

Противоправная деятельность была выявлена в ходе грамотно спланированных следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками УЭБиПК МВД и Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан.

Уголовное дело направлено в суд.