Прокуратура города Набережные Челны пресекла попытку легализации преступных доходов
Проверкой установлено, что злоумышленники оформили фиктивные автокредиты на сумму более 5 млн рублей и пытались легализовать деньги через Единый налоговый счет жителя Набережных Челнов. Деньги планировалось скрыть путём фиктивного возврата якобы излишне уплаченных налогов.
По итогам проверки: возбуждено уголовное дело по статьям «покушение на легализацию денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем», «неправомерный доступ к компьютерной информации»;
по иску прокуратуры сделки по переводу денег на налоговый счет признаны недействительными и 5 млн рублей взысканы в доход государства.
Подробнее - на сайте Генпрокуратуры России.
#иск #37ВУД #легализация #Проверка #НабережныеЧелны
